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高利贷女王卷款10亿终被缉拿归案被判无期

发布时间:2019-09-22 04:25:49

“高利贷女王”卷款10亿终被缉拿归案 被判无期

赖月香来自福建永安农村,她的吸金模式,就是以个人名义借款,用自己的担保公司作保,然后将借来的钱用于放高利贷。她以支付高额利息为条件,不断地从社会借取资金,又不断地将所借资金以更高利率转借给第三人,从中牟利。

这样的业务,说白了就是转贷。这种公司化经营的高利贷,往往涉及多手交易,等于是多次借贷行为,因而利息也是一级一级地往上抬高,由担保公司放贷出去形成高利贷。

赖月香一共“吸金”高达10亿多元,法院认定,这10亿多元当中有3亿多元是属于诈骗金额,其余7亿多元属民间借贷。在法院受理的案件中,涉及赖月香的民间借贷纠纷案件至少有30件。

案发前,赖月香已经负债累累,她为了偿还巨额欠款,终决定实施骗局。从2010年6月份开始,赖月香以支付1.5%-15%的高额月息为诱饵,向他人出具购买广东发展银行股份的付款凭证及名下房产清单,谎称其已经出资8亿多元购买了银行股份。

赖月香还欺骗说,只要对方借钱助她渡过难关,等她拿到银行股份后,就可以还钱了。就这样,她以急需资金周转或者帮助投资理财等名义,先后骗取受害人庄先生、吴先生、郭先生和林先生等8人的信任,骗得钱款共计3.1亿多元。

在七名被骗者当中,惨的是两位姓吴的老板,他们二人合伙借款给赖月香,算是长期合作者。赖月香累计向他们二人借款12亿多元,仅归还本息9.6亿多元,实际骗取钱款2.5亿多元。

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